Er din virksomhed underlagt hvidvaskloven? Og vil du høre mere om FTs temainspektion om interne revisionsplaner på hvidvaskområdet? Så er det nu du skal tilmelde dig!

Temainspektionen har primært omhandlet intern revisions risikovurdering og prioritering af området, samt rotationsplaner og dokumentation heraf. Finanstilsynet vil fortælle om de ting de har observeret i deres undersøgelse og hvad dette kan betyde for intern revision - så vi kan lære at dette og blive klogere på om intern revision er på et tilstrækkeligt niveau, eller overstiger det man ellers ser hos f.eks. gruppe 2, og er der områder hvor intern revision kan gøre det endnu bedre i fremtiden?